Servicios de cumplimiento normativo
Las regulaciones de cumplimiento obligatorio y el control legal de riesgos, son aspectos significativos dentro de las operaciones mercantiles diarias. Las leyes y reglamentos chinos cambian rápidamente, por ello, mediante la asignación de un abogado de HJM, nuestros clientes estarán al corriente de la promulgación de nuevas leyes y regulaciones que puedan afectar a su negocio. En vista que las autoridades chinas están implementando leyes y regulaciones cada vez más estrictas y de cumplimiento obligatorio, nuestros clientes deben cumplirlas para evitar pagar multas, recibir sanciones, caer en lista negra o recibir suspensiones o la revocación de la licencia de negocio etc.
HJM ofrece a sus clientes medidas preventivas, cuidadosas y prácticas a fin de que eviten incumplimientos de regulaciones obligatorias, disputas y conflictos. Los abogados de HJM tienen una amplia experiencia en brindar servicios de cumplimiento obligatorio de regulaciones dirigidos principalmente a la protección eficaz del cliente en todos los aspectos de su negocio.
Nuestros servicios en este campo incluyen:
- Análisis Gap de políticas existentes y de procedimientos para asegurar el cumplimiento de regulaciones obligatorias y de la mejor práctica industrial.
- Valoración y preparación para la presentación de regulaciones
- Asesoría y ayuda en manejo corporativo y controles internos
- Entrenamiento legal para el personal del cliente
- Preparación de informes de cumplimiento trimestrales para la administración, comités de control o gerencia general.
- Post-monitoreo de las actividades comerciales para controlar el cumplimiento de la guía de inversiones y reportes.
- Tramitación de licencias (e.g., la licencia ICP y licencias de la importación / exportación)
- Chequeo general de salud regulado en áreas claves del negocio.
- Amplia diligencia en el cumplimiento de actividades reguladas.
- Servicios de consulta en el cumplimiento de regulaciones obligatorias.
- Revisión de manuales existentes de cumplimiento, de operaciones, de políticas y procedimientos.
- Identificación de riesgos por incumplimiento de regulaciones obligatorias, evaluación y desarrollo de controles internos para la mitigación de riesgos.
Nuestra trayectoria:
- Asesoramiento a un cliente americano en la modificación su licencia de negocio para que aumente el capital registrado, de conformidad con la nueva ley.
- Asesoramiento a una compañía francesa en la obtención del permiso de residencia temporal de sus empleados chinos que trabajan en la fábrica
- Asesoramiento a un cliente alemán sobre la obligatoriedad de designar a un supervisor para el Chengdu WOFE
- Asesoramiento a una compañía de seguros canadiense en una demanda de seguros.
- Asesoramiento a una empresa americana IT en cómo solicitar la licencia ICP en China
- Asesoramiento a una compañía canadiense para que intervenga en un proceso de licitación en Henan, China
- Asesoramiento a un compañía tecnológica canadiense IT sobre estrategias legales corporativas
- Asesoramiento a una corporación financiera canadiense en como poner en marcha un negocio financiero en China
- Asesoramiento a una empresa comercial canadiense sobre políticas de comercio para productos de papel
- Asesoramiento a un fabricante canadiense de alimentos para animales domésticos, sobre políticas y prácticas en zonas de depósitos aduaneros y logísticos de China
- Asesoramiento a una organización gubernamental europea en las políticas chinas referentes a productos médicos y biológicos.
- Asesoramiento a una compañía canadiense de energía eólicas, sobre temas legales y financieros